News

Servicios de Investigación ARM Services: Hurtos internos / Competencia desleal / Asociación ilícita

Recientemente, una “importante empresa de indumentaria textil” advirtió faltantes de mercadería en sus depósitos en el partido de San Isidro (Provincia de Buenos Aires).  Intuyendo que los artículos faltantes fueron extraídos de manera indebida y comercializados en plataformas de venta electrónica, se contrató los “Servicios de Investigación de ARM Services” para clarificar los hechos.

Para el inicio de la investigación se solicitó acceso a:

  • Registros físicos del depósito
  • Imágenes / videos de los artículos sustraídos
  • Información sobre los empleados
  • Registros que acrediten la pérdida patrimonial

La investigación contempló las siguientes tareas:

  • Analizar los registros fílmicos de las cámaras correspondientes a las áreas de depósito, despacho y ventas.
  • Detectar irregularidades en el comportamiento del personal actuante en dichas áreas (presencia fuera de horario laboral, comportamientos sospechosos, ocultamiento de paquetes, etc).
  • Registrar imágenes de paquetes / mercadería encontrados en lugares inusuales / sospechosos.
  • Hacer seguimiento con registro fílmico de tareas de las diferentes personas involucradas.
  • Analizar el recorrido satelital de la unidad de reparto con detalle de paradas y tiempos utilizados, y vinculación con domicilios conocidos.
  • Buscar e identificar los artículos sustraídos en los canales de comercio electrónico y detallar características (comparativa de costos, identificación de etiquetas, códigos de producto, etc). Analizar los perfiles de los vendedores y su ubicación geográfica.
  • Interactuar con vendedores identificados y comprar artículos con el objetivo de contactar directamente con los mismos o con datos que arrojen mayor información sobre los mismos.
  • Investigar a los familiares de empleados para establecer vínculos posibles.
  • Alterar etiquetas de artículos con irregularidades en su ubicación en depósito para, ante una posible sustracción, darle mayor trazabilidad y valor comprobatorio a la operatoria de los ilícitos. En este mismo sentido se contó con la asistencia de profesionales escribanos para acreditar la identificación de dichas prendas.
  • Contactar a las empresas de transporte de paquetería para verificar la información de origen y destino de mercaderías enviadas desde el depósito.

Como resultado de la investigación de ARM Services se obtuvo lo siguiente:

  • Se confirmó la participación de 3 empleados como autores materiales de los ilícitos, y se determinó las vinculaciones entre ellos y sus funciones en la sociedad ilícita (responsable de depósito, conductor de unidad de reparto y responsable de comercio electrónico).
  • Los registros fílmicos y las declaraciones de testigos comprueban el manejo irregular y ocultamiento de paquetes con mercadería por parte del responsable de depósito.
  • La intervención de los escribanos públicos en la identificación previa a la sustracción y posterior a la compra por comercio electrónico de artículos aportan pruebas probatorias de la operatoria fraudulenta.
  • De la documentación extraída del sistema de tracking, se acredita el acceso del responsable de depósito para evitar que la mercadería robada sea detectada.
  • Los datos obtenidos de los perfiles de los vendedores arrojaron coincidencias en la ubicación geográfica con las zonas de los domicilios de los empleados identificados.
  • Los registros del recorrido satelital de la unidad de reparto confirmó paradas en el domicilio del conductor y del responsable de depósito.
  • Se verificó la recurrencia en esta maniobra fraudulenta.

Mas información sobre Monitor logístico para clientes

Notas relacionadas

Entradas recientes

Seguinos!

Search

Archivos

mayo 2024
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Categorías